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November 22, 2023

Binance acusado de permitir atividades criminosas: investigação necessária

Rafaela Silva
WriterRafaela SilvaWriter
ResearcherNikos PapadopoulosResearcher

Introdução

A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas, foi acusada de permitir conscientemente que sua plataforma fosse usada para atividades criminosas, incluindo financiamento do terrorismo. As alegações foram reveladas por meio de bate-papos internos do Diretor de Conformidade (CCO) da Binance e outros.

Binance acusado de permitir atividades criminosas: investigação necessária

Fechando os olhos

De acordo com as evidências, a Binance estava ciente das atividades ilegais que ocorriam em sua plataforma, mas optou por ignorá-las em busca de lucros. Este desrespeito pelos controlos de conformidade permitiu à bolsa maximizar os seus lucros corporativos.

Decepção e doutrinação

Os líderes da Binance supostamente enganaram e doutrinaram seus funcionários e clientes, criando uma espécie de culto. Encorajaram a contornar os controlos de conformidade, dando prioridade aos ganhos financeiros acima de tudo.

Conclusão

As alegações contra a Binance levantam sérias preocupações sobre o envolvimento da exchange em atividades criminosas. É crucial que as autoridades reguladoras investiguem exaustivamente estas alegações e tomem as medidas adequadas para garantir a integridade do mercado de criptomoedas.

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Originária das ruas rítmicas do Rio, Rafaela combina habilmente a cultura vibrante do Brasil com as emoções dos cassinos online. Suas localizações cativantes fazem dela um ponto de referência para jogadores que buscam um toque brasileiro autêntico no mundo dos jogos.

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